Mostrando 1 - 20 Resultados de 31 Para buscar 'Money laundering;', tiempo de consulta: 0.08s Limitar resultados
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    Presenting an Extended Model of Money Laundering Control According to Factors Related to Transparency in the Banking System of Islamic Republic of Iran (Case study of Melli Bank of Iran)
    Palabra clave: “...Money Laundering...”
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  • 2
    De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)
    Palabra clave: “...anti-money laundering legal procedures...”
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  • 3
    Panamá: Registro Privado y Único de Beneficiarios Finales
    Autores Barsallo, Carlos
    Publicado 2022-12-27
    Palabra clave: “...money laundering...”
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  • 4
    Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
    Autores Vásquez, Jhon Fredy
    Publicado 2022-11-22
    Palabra clave: “...fight against money laundering;...”
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  • 5
    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2014-06-13
    Palabra clave: “...Money Laundering...”
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  • 6
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Autores Ospitia Rozo, Paulo César
    Publicado 2017-07-13
    Palabra clave: “...money laundering...”
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  • 7
    Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
    Autores Silva Carrillo, Kevin-André
    Publicado 2022-09-29
    Palabra clave: “...money laundering offense;...”
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  • 8
    La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
    Palabra clave: “...Money laundering...”
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  • 9
    La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
    Palabra clave: “...Money laundering...”
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  • 10
    Countering Terrorism and Criminal Financing in Nigeria: Strategic Options
    Autores Chukwuemeka, Nnamani E., Falode , Adewunmi J.
    Publicado 2022-03-08
    Descripción: “...) (Amendment) Act (TPAA) and the Anti Money Laundering/Combating Financing of Terrorism (AML/CFT), to disrupt...”
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  • 11
    La auditoría forense ante la identificación de blanqueos de capitales y delitos económicos
    Autores Palacios Córdoba, David Alexander
    Publicado 2021-12-16
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  • 12
    Aislamiento institucional de los entes de vigilancia y control de la profesión contable
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  • 13
    El delito de lavado y los honorarios profesionales
    Autores Rafael Berruezo
    Publicado 2016-05-29
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  • 14
    La asistencia penal internacional y la extradición en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo y corrupción internacional
    Autores Carlos Álvarez Cozzi
    Publicado 2016-06-29
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  • 15
    ¿Blockchain es más que criptomonedas?, presente y futuro
    Autores Noriega C., Gustavo A.
    Publicado 2021-01-01
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  • 16
    Regulación jurídica y tributaria de los security tokens: una tarea pendiente
    Autores Ojeda Pinto, Yoner
    Publicado 2023-06-09
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  • 17
    Contabilidad creativa, una puerta abierta a la corrupción: aproximación a partir de la percepción de tres profesionales en contaduría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
    Autores Castro Solórzano, Yohaira Carolina
    Publicado 2020-10-27
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  • 18
    La transnacionalización del derecho comercial en la República de Panamá en el siglo XX y el fenómeno del paraíso fiscal
    Autores Camargo Saavedra, Cinthya Elizabeth
    Publicado 2023-07-18
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  • 19
    Sexcam o el cybersex trafficking en Colombia. Trata y explotación sexual de personas
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  • 20
    La detección automática y privada de pornografía infantil en internet: hashes y el aparente conflicto con las nuevas leyes europeas de privacidad
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